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十日谈 | 深谙“数据游戏”,挖出一批网络诈骗嫌疑人

  

现在的骗子厉害了!当年,在马路上“甩炸药包”——就是甩个装钱的香烟壳或是装着金货的马甲袋,让你驻足欣喜,然后骗子悄悄地与你无意擦肩而过,突然“发现”你捡了东西,见者有份,否则就交公,贪念之下,你答应一起“分赃”,倒来倒去要么从口袋摸钞票给骗子,要么揣进几张假钞票或是那个涂了铜粉的“金货”。现在,这个“炸药包”不见了,因为骗子都在幕后玩了,他们玩电信网络诈骗,玩高科技!

骗子玩高科技了,警察自然道高一尺、魔高一丈。在我看来,电信网络诈骗破案就是玩“数据游戏”:把各种看似没有关联的数据联系在一起,找到它们共同指向的目标。在多年的反诈之路上,我逐渐迷上了这项“游戏”。

2020 年的反诈热点是什么?黑灰产!什么叫“黑灰产”?听我一说,你就明白了。从概念上讲,“黑灰产”就是电信诈骗、钓鱼网站、木马病毒、黑客勒索等利用网络开展违法犯罪活动的行为。

最近,我们浦东公安分局反诈专班办了一起非常有味道的网络贷款电信诈骗案件。

今年3月,被害人肖先生收到推销贷款的短信,恰巧急需用钱的他以为遇到了“雪中送炭”,马上根据短信内的链接下载安装了贷款软件,并根据客服提示缴纳了保证金7000元。没想到,这便是传说中的“骗你没商量”,“雪中送炭”其实是“雪上加霜”。

沮丧的肖先生报了案,我的“数据游戏”便开始了。

虽然有千头万线,但经过缜密调查后,还是让我发现了“线头”:案发当日,赃款分别转入多个流水账号,又经多层流转后,于当晚在云南瑞丽取现。循着“线头”,3月25日,我们抓到了第一个嫌疑人阿六头。案件的缺口打开了。

审讯中,阿六头交代出一个以汪某为首的犯罪团伙。我们果断收网,在本市浦东、宝山、静安、徐汇等地将吴某等8名犯罪嫌疑人抓捕归案。但挑战并未结束,接下来要攻克的难题才是关键。纵观近年来电信诈骗的判例,关于帮助犯罪团伙进行资金结算犯罪的鲜有。所以,我们要做“第一个吃螃蟹的人”。

我们跨前一步与相关部门沟通,获取了他们的支持。之后又梳理嫌疑人名下所有的账号,逐个检索涉案资金流水,找到本市及外省市所有被害人,一个个做笔录一个个取证,以最高的证据标准对每个嫌疑人制作了“一人一档”。完善的证据链获得了相关司法部门的肯定,最终,汪某等6人被批准逮捕。

我以汪某为突破口深入研判,发现他通过某聊天软件与境外上家联系,顺着这条线深挖,又一批嫌疑人显形了。

紧接着,我们开展了两次抓捕行动,共抓捕嫌疑人39人,串并网络诈骗案件382起,涉案总金额达2050余万元,查证走账金额1900余万元。

办理这起案件,给我和我的同事很大的启示:电信网络诈骗不会是一个模样,它永远在变化。我们不能以静制动,骗子“在学习在发展”,我们必须同步甚至超前一步,在办案过程中不断积累,不断研判预警。(陆学渊)